“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里，不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪，操作手法是，丁志国到柜面📠🜑要🏱🝵求付100万现金，但现金不拿出柜台，而是直接存到陈茹银行卡里，这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金，没有款项去向；陈茹收100万现金，没有款项来源，相当于物理阻断了账务联系。”
“有道理🝐，现在的作案手法真是与时俱进啊，那你们如何发现呢？”
“大数据分析，同时提取夫妻俩的🛺♳🌚银行卡发生额记录然后做匹配，结果发现两人收付都是相对应的，一个出100万，一个进1🈕00万，偶尔余额略有差异但相似度很高。”
方晟🖽😇⚸长长思忖，又问“主要从丁志国的银行卡流向陈茹？”
“对，🗤🝩🍳纯粹单向流动，陈茹卡上的钱也以现金方式🛇🚎💑转入铁树开花公司账，之后怎么运营和流动还在深查。”
“丁🖽😇⚸志国🝐银行卡的钱怎么来的，也是现🙈🈛金？”
“是的。”
“倒是一伙精通财务，懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有📙关啊？🃜😥🃞”
“表面看是🜮🅤丁志国个人行为，但实际上业内一听都知道怎么回事，”夏正淳道，“之前因为一桩企业之间的债务纠纷，🏱🝵🏠经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事，港商、台商向来精于算计，恨不得把周转金压缩到最小，怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算？”
方晟沉吟道🜮🅤“高达200亿发生额，都算到长荣头🛇🚎💑上未免有🐲🜖点多，你觉得呢？”
“铁树开花贷款公司是一个蓄水池，流进🎹🕼去的水当然不止👹🍳🌌长荣，不过资金来往都是个人卡来往，隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。
“润泽这边民间借贷风气很盛啊。”
听出市委书记话中有话，夏正淳道“方书记说得对，这就是我🃬🚶🗸们的调查方🐋♿向，当然在结论出来前不便过多揣测，但陵河小区事件愈发复杂，愈发扑朔迷离了。”
“认准目标不要🉅放松，不管什么背景必须一查到底，绝不姑息！”方晟指示道🃯。
夏正淳离开不久，吉林打来电话，兴冲冲道
“向方书记汇报一个重🅳💧大发现🎭🔗，润泽合作商会可能涉水！”
“涉水”就是涉及高利贷，有刚才夏正淳的汇报做铺垫，方晟并不惊讶，淡淡问“理由呢？🃜😥🃞”
“昨晚又跟商会那伙人喝酒，喝得天昏地暗然后洗花澡，玩得快活不已时商会副秘书长窦国真突然问了句话，说兄弟想不想捞点外块？我🏱🝵说有钱赚当然是好事，哥哥说说哪个行业，🃈🕶🎃门槛高不高？他说唯一的门槛就是钱，钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了，除了银行哪有这种生意？他诡秘地笑笑🇷🝋，说跟银行做的事差不多。我一听就明白了，放水钱啊！”
方晟沉住气问“具体怎么运作？”
“他提供个卡号，我把钱🉂🄢打进去，然后按月分红。🛇🚎💑”
“有没有书面委托协议？”
“没有。”
“那不就存在资金风险吗？”
“我也这么问🞪🖿，窦国真🅳💧说商会内部都这么运作，是建立在相互信任的基础上，人家几千万上亿甚至🀠♶🌶几个亿都不怕，你小小几百万怕什么？”